PandoraPapers

Toutes les enquêtes sur les Pandora Papers en Tunisie

Plus de 11,9 millions de documents fuités de cabinets spécialisés dans la finance offshore. L’enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et près de 150 médias partenaires à travers le monde - dont inkyfada - est jusqu’à présent la plus grande collaboration journalistique de l’histoire.
Enquête

Pandora Papers | D’une enquête à l'autre, l’immobilité de la Justice

SwissLeaks, Panama Papers, Pandora Papers... Malgré les révélations de ces dernières années, la Justice tunisienne peine toujours face à l’évasion fiscale internationale. Où en est la Tunisie, sept ans après la première enquête ?
| 24 Janvier 2022
Enquête

Pandora Papers | Du forage au paradis fiscal, les petites affaires de Ahmed Bouchamaoui aux îles Vierges britanniques

Quel est le lien entre l'exploitation d’hydrocarbures en Afrique du Nord et une société enregistrée aux îles Vierges britanniques ? Ahmed Bouchamaoui, homme d'affaires et héritier du groupe Al Majd Holding, a créé une filiale de son groupe pétrolier dans ce paradis fiscal le 17 janvier 2000. inkyfada a mené l’enquête. 
| 11 Janvier 2022
Enquête

Pandora Papers | Mohamed Allani, une disparition mystérieuse et le trou noir des paradis fiscaux

Parmi les noms de Tunisien·nes présent·es dans les 11,9 millions de documents des Pandora Papers, un se distingue en particulier par le mystère qui l’entoure. Mohamed Allani, porté disparu depuis 2004 et propriétaire d’un bateau de plaisance, le Kilani.
| 14 Novembre 2021
Enquête

Pandora Papers | Mohamed Amine Miled, deux îles pour cacher un bateau

Comment le jeune homme d’affaires Mohamed Amine Miled a pu jouir de son petit bateau de plaisance sans payer de taxes en Tunisie ? Les paradis fiscaux servent aussi à ça. Enquête.
| 05 Novembre 2021
Enquête

Pandora Papers | La société de Ziad Miled à Ras al-Khaimah, un paradis fiscal de plus en plus prisé

Ziad Miled, ancien cadre d’Ettakatol, a cédé à la tentation des paradis fiscaux. Quand il décide d’ouvrir une boîte de consultance, il se tourne vers Ras al-Khaimah, le paradis fiscal montant des Émirats arabes unis, alors même qu’il était résident en Tunisie.
| 02 Novembre 2021
Enquête

Pandora Papers | La société offshore de Khaled Babbou, président de Rugby Afrique

Pendant quatre ans, Khaled Babbou, président de Rugby Afrique depuis 2019, a conservé une société offshore à Belize. Son nom apparaît dans les Pandora Papers.
| 02 Novembre 2021
Enquête

Pandora Papers | La société offshore de Sadok Mzabi, une des plus grandes fortunes tunisiennes

Alors que ses frères Moncef et Mzoughi Mzabi ont déjà été épinglés par ICIJ et inkyfada, c’est cette fois le nom de Sadok Mzabi qui apparaît dans les Pandora Papers. 
| 02 Novembre 2021
Enquête

Pandora Papers | Qui sont les 9 personnalités tunisiennes concernées ?

inkyfada a mené l’enquête sur 9 personnalités parmi une trentaine de Tunisien·nes mentionné·es dans les Pandora Papers qui ont eu recours à des montages opaques pour ouvrir des sociétés offshores dans des paradis fiscaux. À partir des documents fuités, plusieurs hommes d’affaires, personnalités politiques et fugitifs ont été identifiés.
Enquête

Pandora Papers | Lazhar Sta, un ancien associé de Belhassen Trabelsi, des paradis fiscaux à la prison

Lazhar Sta fait partie des Tunisien·nes identifié·es par inkyfada dans le cadre des Pandora Papers. En 2018, alors qu’il est sous le coup de poursuites judiciaires en Tunisie et interdit de voyage, il parvient à récupérer une société créée dans les îles Vierges britanniques et son “compte dormant”.
| 28 Octobre 2021
Enquête

Pandora Papers | En fuite depuis 2011, Belhassen Trabelsi poursuit ses activités dans les paradis fiscaux

Trois sociétés au Panama en 2016 et une tentative de récupérer deux autres sociétés aux îles Vierges britanniques en 2012... Belhassen Trabelsi poursuit ses activités dans les paradis fiscaux, alors que la Tunisie demande son extradition. Enquête. 
| 28 Octobre 2021
Enquête

Pandora Papers | Rached Horchani et les millions de dollars cachés d’une des plus grandes fortunes du pays

Quel est le lien entre le Thon Manar, la Banque de l’Habitat, et une société cachée dans les îles Vierges par laquelle transite des millions de dollars ? Le discret multimillionnaire Rached Horchani, à la tête d’un des groupes les plus prolifiques en Tunisie, n’a pas résisté à l’appel des paradis fiscaux. 
| 21 Octobre 2021
Enquête

Pandora Papers | Un raz-de-marée de données offshore

Du fichier PDF à l’audio, en passant par des extraits de mails et des feuilles de calcul, les journalistes ayant participé aux Pandora Papers ont dû analyser une diversité importante de données, représentant un véritable défi. 
| 13 Octobre 2021
Enquête

Pandora Papers | De Londres à Malibu, 106 millions de dollars de luxueuses propriétés acquises par le roi de Jordanie

Entre 2003 et 2017, le roi de Jordanie s’achète 14 propriétés luxueuses aux États-Unis et au Royaume-Uni pour une valeur estimée à 106 millions de dollars. Pendant près de 15 ans, Abdallah II a pu dissimuler ces investissements immobiliers grâce à un réseau de sociétés offshore basées au Panama et aux îles Vierges britanniques.
| 05 Octobre 2021
Enquête

Pandora Papers | Eagle One, la société offshore de Mohsen Marzouk

Après les Panama Papers, le nom de Mohsen Marzouk apparaît de nouveau dans les Pandora Papers. Et cette fois, les documents montrent que l'homme politique a fini par ouvrir une société offshore pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle en 2014, à travers un cabinet basé à Dubaï. 
| 03 Octobre 2021
Enquête

Pandora Papers | Le roi de Jordanie, Vladimir Poutine et - encore - Mohsen Marzouk dans les paradis fiscaux

956 compagnies dans des paradis fiscaux, plus de 330 politicien·nes et officiel·les identifié·es originaires de plus de 90 pays et territoires sont épinglé·es par Pandora Papers, la nouvelle enquête d’ICIJ et de ses partenaires. Dans ce leak, quelques montages tunisiens apparaissent.
| 03 Octobre 2021